La secretaría antilavado decidió multar el estudio de Juan Pedro Damiani por incumplir normas de prevención del lavado de activos. Además, avanza la investigación por las operaciones del estudio Posadas, Posadas & Vecino en la creación de empresas off‑shore utilizadas para ocultar fondos ilícitos del Lava Jato. El estudio Jp Damiani & Asociados infringió las normas de prevención de lavado de activos, al incumplir las medidas que deben tomar los sujetos obligados del sector no financiero en materia de debida diligencia y conocimiento del cliente. Por esto, la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) decidió aplicarle una multa de unos 5 millones de pesos, informaron fuentes políticas a Brecha. De acuerdo con el monto de la sanción, se entiende que el orga...
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