Tres expertos criticaron en el Parlamento los cambios propuestos en el proyecto de la ley de urgente consideración (Luc) para la normativa antilavado y afirmaron que pueden afectar la imagen internacional de Uruguay en esta materia. La crítica se centró en el artículo 221, que permite considerar de bajo riesgo toda operación que se realice mediante una transacción bancarizada. Por esta vía, se habilita que los sujetos obligados del sector no financiero1 apliquen la debida diligencia simplificada. O sea: que identifiquen a los participantes del negocio, pero no tengan la obligación de preguntar sobre el origen del dinero. Esta propuesta está en línea con el reclamo de la Asociación de Escribanos. “Esto viola groseramente las recomendaciones internacionales”, expresó Daniel Espinosa, quien f...
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