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Nuevas derivaciones en la estafa a ahorristas del Banque Heritage

Billetes voladores

La indagatoria penal por la millonaria estafa a ahorristas del Banque Heritage Uruguay tuvo una nueva instancia: la Fiscalía archivó la causa contra el operador cambiario que trasladaba el dinero de Uruguay a Argentina, y ahora su defensa acusa al banco de ocultar un sistema de captación de dinero negro desde el otro lado del río.

Banco Heritage en la calle Rincón, Mntevideo Héctor Piastri

El fiscal Enrique Rodríguez dispuso el archivo de la indagatoria penal contra Diego Lenguas, un operador cambiario investigado por su presunta participación en la maniobra de estafa contra ahorristas del Banque Heritage Uruguay SA. La denuncia presentada a finales de 2017 por el banco ubicaba a Lenguas como partícipe de las maniobras fraudulentas de Elena Nazarenko, una ejecutiva de cuentas con más de 20 años de trayectoria en la institución bancaria, quien fue condenada en octubre de 2018, en proceso abreviado, por delitos de estafa y falsificación de documento. La investigación determinó que durante al menos 15 años la ejecutiva hizo, sin autorización, retiros y transferencias de dinero desde cuentas bancarias de sus clientes no residentes. La operación incluyó la falsificación de cient...

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