Blanco y negro - Brecha digital
Política Suscriptores

Blanco y negro

Expertos antilavado critican cambios en la Luc.

Foto: Leónidas Martínez

Tres expertos criticaron en el Parlamento los cambios propuestos en el proyecto de la ley de
urgente consideración (Luc) para
la normativa antilavado y afirmaron que pueden afectar la imagen internacional
de Uruguay en esta materia. La crítica se centró en el artículo 221, que
permite considerar de bajo riesgo toda operación que se realice mediante una
transacción bancarizada. Por esta vía, se habilita que los sujetos obligados
del sector no financiero1 apliquen la debida diligencia
simplificada. O sea: que identifiquen a los participantes del negocio, pero no
tengan la obligación de preguntar sobre el origen del dinero. Esta propuesta
está en línea con el reclamo de la Asociación de Escribanos.

“Esto
viola groseramente las recomendaciones internacionales”, expresó Daniel
Espinosa, qui...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo,
independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Artículos relacionados