La Oficina Nacional del Servicio Civil tiene un nuevo cometido: controlar que los máximos jerarcas del Estado uruguayo no sean propietarios de sociedades en paraísos fiscales. Mientras el director de esa repartición, Alberto Scavarelli, dice que todo está listo para hacer cumplir esa disposición, el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, argumenta que el decreto reglamentario tiene omisiones importantes.
La espera terminó. Mediante dos decretos, el Poder Ejecutivo reglamentó –el lunes 12– la ley de lucha contra el lavado de activos, que ahora está plenamente vigente. El primer decreto tiene un centenar de artículos; en él se establecen los controles y procedimientos de debida diligencia que deben realizar los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (casinos, zonas franc...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
