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El lucrativo negocio de los asesores de inversión y los gestores de portafolios

Intermediarios del paraíso

Más de 28.000 millones de dólares son volcados anualmente a innumerables fondos de inversión y otros instrumentos de renta fija desde unas 150 empresas ubicadas, principalmente, en zonas francas uruguayas. Solo una fracción de esos capitales queda en el país, mientras que la gran mayoría se distribuye en el resto del mundo, incluyendo regímenes de poca cooperación en la prevención del lavado de activos. En el negocio, que dispone de más de 100 millones de dólares en ingresos por año para quienes lo llevan adelante, participan algunas figuras reconocidas y muchos extranjeros, algunos de los cuales deciden ocultar su capital en países con poca transparencia.

Edificio de Zonamérica en Montevideo. Adhoc, Javier Calvelo

Una empresa cuyos accionistas principales tienen sede en Panamá decide o asesora sobre cómo y dónde invertir el capital de otra firma, registrada esta última bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas u otra jurisdicción similar, con una regulación laxa –por decir lo menos– en lo que refiere al lavado de activos y la evasión fiscal. A través de un fondo de inversión, el dinero puede terminar volcado en los sectores financiero, tecnológico o inmobiliario de Uruguay –aunque es más probable que termine en el exterior–. Como quiera que sea, la idea principal es que el círculo se cierre con una ganancia considerable, tanto para el propietario de los fondos como para quien gestiona la inversión. Toda esta operativa, que, en principio, parece inmersa en la opacidad, puede ser ejecutada desd...

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