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La despedida

La secretaría
antilavado decidió multar el estudio de Juan Pedro Damiani por incumplir normas
de prevención del lavado de activos. Además, avanza la investigación por las
operaciones del estudio Posadas, Posadas & Vecino en la creación de
empresas off‑shore utilizadas para ocultar fondos ilícitos del Lava
Jato.

El estudio Jp Damiani & Asociados
infringió las normas de prevención de lavado de activos, al incumplir las
medidas que deben tomar los sujetos obligados del sector no financiero en
materia de debida diligencia y conocimiento del cliente. Por esto, la
Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) decidió aplicarle una multa de
unos 5 millones de pesos, informaron fuentes políticas a Brecha. De
acuerdo con el monto de la sanción, se entiende que el ...

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