La secretaría
antilavado decidió multar el estudio de Juan Pedro Damiani por incumplir normas
de prevención del lavado de activos. Además, avanza la investigación por las
operaciones del estudio Posadas, Posadas & Vecino en la creación de
empresas off‑shore utilizadas para ocultar fondos ilícitos del Lava
Jato.
El estudio Jp Damiani & Asociados
infringió las normas de prevención de lavado de activos, al incumplir las
medidas que deben tomar los sujetos obligados del sector no financiero en
materia de debida diligencia y conocimiento del cliente. Por esto, la
Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) decidió aplicarle una multa de
unos 5 millones de pesos, informaron fuentes políticas a Brecha. De
acuerdo con el monto de la sanción, se entiende que el ...
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