Entre inmuebles y automóviles de alta gama, préstamos cruzados entre familiares y el uso indistinto de cuentas empresariales y personales, la fiscalía puso el foco en las transferencias bancarias y en el uso de cheques como herramientas para canalizar –y en algunos casos disfrazar– la salida de capitales de Conexión Ganadera. Los informes remitidos para ese fin por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central revelan patrones que podrían sustentar la hipótesis del vaciamiento patrimonial y del blanqueo de fondos. El análisis de los movimientos financieros comienza a dar pistas más precisas sobre quiénes se beneficiaron, cómo se ejecutaron las operaciones y qué posibilidades hay de recuperar algo del dinero perdido.
A pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos...
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