Un juicio civil que enfrenta al Banque Heritage Uruguay y a un hombre investigado por transportar dinero de ahorristas hacia la República Argentina podría tener derivaciones en las dos márgenes del Río de la Plata. Este hombre se presentó en el Banco Central de la República Argentina y se ofreció a aportar información sobre cómo procedía el banco uruguayo en el otro lado del río para captar fondos de ahorristas argentinos.
Durante un
año y medio, Diego Lenguas viajó regularmente a
Buenos Aires (Argentina) con “dinero vivo” (en efectivo), para entregárselo a
ahorristas del Banque Heritage Uruguay SA. Hacía la entrega en el lugar que el
ahorrista quería, sin preguntas ni muchas formalidades. Por esta tarea de
“correo humano” cobraba una comisión de entre el 3 y el 4 por ciento.
La operativa ...
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