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Cambio Nelson: piden procesamiento de Sanabria por lavado.

El pedido fiscal encuadra el lavado de activos en las modalidades de “transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida” / Foto: Raúl Pérez

El pedido de enjuiciamiento por lavado de activos para el ex político colorado y dueño del Cambio Nelson, Francisco Sanabria, es la punta del iceberg en la investigación que se sustancia en crimen organizado. En la mira de la justicia siguen unas seis empresas que recibieron dinero del cambio, al menos una veintena de grandes depositantes y la presunta participación de Sanabria en la conexión uruguaya con la ruta del dinero K que se investiga en Argentina.

El martes 31, unas horas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, el fiscal Carlos Negro pidió a la jueza Beatriz Larrieu el enjuiciamiento de Francisco Sanabria por lavado de activos y de la contadora que ejercía como oficial del cumplimiento del Cambio Nelson, Soledad Ubilla, por “asistencia” en ese delito...

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