A propósito de la modificación de la ley de lavado de activos

Lavado de activos: gobierno profundiza control sobre sectores de riesgo

El entramado de estafa y lavado de activos en Conexión Ganadera

Indicios de defraudación tributaria asesorada por Baker Tilly

Hoy serán formalizados Carrasco, Iewdiukow y Cabral; lo que puede esperarse

Hasta un club de fútbol argentino vinculado a Conexión Ganadera

Entre controles y vacíos: las piezas del sistema antilavado que el gobierno quiere mover

Conexión Ganadera: la Fiscalía investiga propiedades y cuentas bancarias

Con Ricardo Gil Iribarne, asesor en lavado de activos del próximo gobierno, exsecretario antilavado y expresidente de la JUTEP

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos continúa con resultados magros en imputaciones y condenas