La escribana Gianella Guarino será multada por asesorar al mexicano Gerardo González Valencia en la creación de sociedades anónimas para lavar activos del narcotráfico.
En el último año siete de cada diez sujetos del sistema no financiero obligados a investigar a sus clientes y reportar actividades sospechosas al Banco Central del Uruguay incumplieron la normativa vigente, según surge de las tareas de supervisión realizadas por la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), a cuyos resultados accedió Brecha. Entre junio de 2016 y agosto de este año hubo un total de 577 actuaciones en Montevideo, Colonia, Maldonado y Rivera, básicamente para evaluar el grado de aplicación de la normativa antilavado y advertir o instruir a ...
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