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Cerrando círculos

El presupuesto nacional contiene un cambio trascendente: la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo asume el control de organismos no financieros (un universo de 25 mil sujetos obligados), que es donde el propio gobierno reconoce hay carencias importantes.

Foto: Pedro Pandolfo

Entre quienes desde ahora podrán ser sujetos de investigación de la Secretaría Antilavado por operaciones sospechosas se encuentra el sector inmobiliario (que desde hace años se visualiza como el de mayor riesgo para el lavado de activos), los escribanos, los casinos, las zonas francas, los rematadores y quienes compran y venden antigüedades.

Varios de los afectados son conscientes de que el contralor será muy superior al escasísimo que realizó la Auditoría Interna de la Nación y mayor el riesgo a ser sancionados por irregularidades. Debido a eso prevén tener más cuidado con respecto al origen de los fondos que manejan, en especial el sector inmobiliario (incluida la construcción), indicaron abogados tributaristas consultados por Brecha.

“Es una enorme carga que no tenía” la Secretar...

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