La falla del sistema uruguayo en el caso Bárcenas
El Banco Central no detectó el movimiento sospechoso realizado por las empresas de Bárcenas en cuentas bancarias uruguayas, ni sancionó al hsbc por no activar el mecanismo ante sospechas de lavado de activos en momentos en que el ex tesorero del pp español filtraba como jugo millones de dólares. Lo hacía a través de cuentas operadas desde sucursales montevideanas que actuaron como un colador, de acuerdo a información obtenida por Brecha de fuentes allegadas a la investigación local, de represión del lavado y del gobierno.
“A través de muchos años en la industria nuestro equipo ha desarrollado fuertes relaciones comerciales y personales en todo el mundo. Esto, creemos que es nuestro principal activo”, se puede leer en el sitio we...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
