—¿Cómo se explica la falla en los controles?
—El control del sector financiero lo realiza el Banco Central (Bcu), y está en una situación de buen cumplimiento. Pero en el sector no financiero es notorio que no hay reportes, que los controles no han funcionado, y es hora de encarar eso con la seriedad que merece. Parecería que no se visualiza la importancia que tiene. Hoy el lavado de activos forma parte, para nosotros, del crimen organizado.
—¿Por qué los reportes no han funcionado?
—No sé por qué. Los sectores obligados a reportar no han tomado conciencia.
—¿Cuáles son esos sectores? Usted ha hablado de escribanos…
—Escribanos, inmobiliarias, zonas francas, rematadores, administradores de sociedades… Hay unos 10 mil sujetos obligados.
—¿A quién deberían reportar?
—Son supervisados por la ...
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