“No tengo ningún reporte de ninguna zona franca” - Semanario Brecha
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“No tengo ningún reporte de ninguna zona franca”

En medio del escándalo por corrupción en la Fifa, Brecha habló con el jefe de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, sobre las estrategias que el mundo del fútbol emplea para lavar dinero. En Uruguay el punto ciego es aun más grande: además de los clubes deportivos no se controla a iglesias, Ong y partidos políticos.

Carlos Díaz / Foto: Juanjo Castell

—¿Cómo se explica la falla en los controles?

—El control del sector financiero lo realiza el Banco Central (Bcu), y está en una situación de buen cumplimiento. Pero en el sector no financiero es notorio que no hay reportes, que los controles no han funcionado, y es hora de encarar eso con la seriedad que merece. Parecería que no se visualiza la importancia que tiene. Hoy el lavado de activos forma parte, para nosotros, del crimen organizado.

—¿Por qué los reportes no han funcionado?

—No sé por qué. Los sectores obligados a reportar no han tomado conciencia.

—¿Cuáles son esos sectores? Usted ha hablado de escribanos…

—Escribanos, inmobiliarias, zonas francas, rematadores, administradores de sociedades… Hay unos 10 mil sujetos obligados.

—¿A quién deberían reportar?

—Son...

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