El historial del Royal Bank of Canada Desde una zona franca, el Royal Bank of Canada (rbc) lava dinero del narcotráfico, como lo demostró el primer allanamiento de sus oficinas en 2007 y como puede confirmarlo el segundo allanamiento, en junio pasado. Quienes pusieron el grito en el cielo acaso no sabían que el rbc también es investigado por lavado y estafas en Estados Unidos. Las actuaciones de las estructuras que combaten el crimen organizado aplicaron en este caso estrictos criterios, como surge de la entrevista al secretario de Antilavado, Carlos Díaz Fraga.
Integrantes de los equipos que investigan el lavado de activos del crimen organizado coinciden en señalar que las multas que se aplican a los bancos cuando se comprueba que ignoran premeditadamente los mecanismos...
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