Operaciones sospechosas de lavado: el sistema de denuncia de los escribanos españoles
Dos de los ponentes internacionales en un curso sobre lavado de activos desarrollado en Uruguay,1 Alfonso Cavallé (experto español en lucha contra el blanqueo de capitales y decano del Colegio Notarial de Canarias) y Juan Antonio Aliaga (responsable de la Unidad de Análisis del Órgano de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado de España –ocp–), fueron entrevistados por Brecha. Los especialistas describieron el comportamiento que los notarios españoles –reconocidos con medalla por su colaboración contra este tipo de delincuencia– tienen hoy ante casos sospechosos de lavado de activos y delinearon los cambios que a su juicio debería ensayar Uruguay para obtener mejores r...
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